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上海寰世界投资 寰资产上海投资管理骗子公司 互联网诈骗曝光

信息来源:商务新闻 文章作者:商务交流网 发布日期: 2018-02-10

中金社2017年7月21日短信,寰资产(上海投资管理有限公司(下称寰资产在全国多个城市和国家打着P2P名义开设多家线下理财店,以转让债权的形式预计收益9.0%-10.8%不等的报答率,公然招揽市民投资,涉嫌向不特定对象汲取资金。

  门店汲取资金 允诺没有任何危险8月31号记者以投资人的位置来到寰资产位于常州新北区府琛花园2幢5号线下门店,一位朱姓主管向记者介绍:寰资产公司有满宝,季通陆宝,寰宝,寰通,寰聚通几款理财产品,年收益在7%到13%之间,一切理财产品到期返本付息此外投资者不必要担当任何危险,一切的危险由咱们寰担当,请你们宁神。朱主管见记者对投资还有顾忌,又向记者供给了一份投资者的协议说:这位投资者在咱们这里买了5万元寰通的理财产品,每个月收益是9.0%,年收益10.8%,咱们总部还帮这个投资客户匹配了10位债权人。

  这些债权人是实在的借款人吗?投资人得以和这些匹配的债权人关系或许见面吗?对付记者的疑问,朱主管又声明道:公司匹配的这些债权人只是为了低落客户的危险,现实上咱们寰公司总裁郑雷雨才是最年夜的债权人,咱们老总郑雷雨先把钱贷出去产生债权,然后再把债权转让给投资人。为了掩护借款人的隐私咱们没有法 让你们和借款人见面。

  投资人协议是和资产(上海投资管理有限公司、上海寰世界投资管理有限公司(下称寰世界、郑雷雨签署,资产是寰世界子公司。资金步入私人账户对付资金风控问题,这位朱主管向记者介绍:寰资产今年3月28号就和华夏银行签订了资金存管条约,资金你们得以宁神,绝对平安,资金存管的条约书在总部我这里无。在朱主管供给的投资者的协议上,记者看见这位投资者的资金是直接打到寰资产总裁郑雷雨在中国农业银行上的一个私人账号上。

  而寰公司POS刷出的清单商户名是:“上海寰世界投资管理有限公司”。这位主管说:这是寰资产在富饶支出开通了3.0金账号,资金由富饶支出直接看管。因为投资人是买的寰资产总裁郑雷雨债权,所以最终的资金均打到郑雷雨他在上海开设的农业银行的私人账户上面。

  寰资产(上海投资管理有限公司是上海寰世界投资管理有限公司的子公司。记者随即关系富饶支出,富饶支出回复“富饶支出是遵照客户条件进行划拨,咱们只是一个支出的通道,无对资金的流向有看管的义务”。

  记者过程全国企业讯息查询,寰资产(上海投资管理有限公司的经营领域中特殊标注:

  1、弗成以公然手段募集资金

  2、不得公然交易证券类产品和金融衍生品

  3、不得发放贷款

  4、不得向所投资企业以外的其他企业供给保证5,不得向投资者允诺投资本金不受损失或许允诺最低收益。

  该公司在2016年1月20日变化前郑雷雨是寰资产最年夜的董事。

  上海寰世界投资管理有限公司的经营领域,同样也标注:

  1、弗成以公然手段募集资金

  2、不得公然交易证券类产品和金融衍生品

  3、不得发放贷款

  4、不得向所投资企业以外的其他企业供给保证

  5、不得向投资者允诺投资本金不受损失或许允诺最低收益。

  董事为上海鸿泽树人商贸有限公司,公法律人代表郑雷雨。

  寰世界还投资成立了寰融资租借(北京有限公司,法人代表郑雷雨。总部谢绝采访9月6日,记者来到位于上海市旭日区东三环甲19号嘉盛中心2903室的寰资产(上海投资管理有限公司,一位前台就业人员示意,这里只不过是一个营业部,要采访请到总部。当天下午,记者到位于上海旭日区建国门外年夜街8号IFC年夜厦B座3307室的上海寰世界投资管理有限公司采访,一位姓秦的人事经理款待了记者。秦经理具体记载了记者所要说起的问题,示领会向上司反应并赋予解答。9月7号记者再度来到寰世界投资管理有限公司,未见到公司高层上司,秦经理条件记者供给书面材料并示意谢绝采访。

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