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年夜宗商品交易平台涉嫌犯罪期货经营,被害人16亿元受愚

信息来源:商务新闻 文章作者:商务交流网 发布日期: 2018-02-09

  (原题目:铜陵侦破涉16亿元犯罪期货经营案)

  2017年12月18日短信,先擅自搭建期货交易平台,再进步署理商忽悠投资人在平台交易,过程抽取高额手续费、误导操作等手段,愚弄投资人资金。记者近日从安徽省铜陵市公安局知道,通过一年周密查询访问,铜陵警方胜利侦破一起特年夜犯罪期货经营案,抓获主要违法可疑人20名,摧毁地下黑期货交易平台13个。此案触及全国30多个省市,受害人数千名,涉案金额约16亿元。

  2016年终,铜陵警方持续接到举报称,市内几家电子公司的多个年夜宗商品交易平台涉嫌犯罪期货经营,愚弄被害人投资款。经初步查询访问,该案受害人繁多,涉案领域广、涉案资金庞年夜。铜陵市公安局成立专案组全力查询访问此案。

  经考查觉察,在铜陵注册的这几家从事期货、现货交易的电子商务公司,注册挂号资料均不实在,居心填写了虚假的地带。此中,一家公司挂号的地址门牌号,竟是市内某菜市场的一个水果摊点。

  专案组还觉察,涉案电子公司的法定代表人均不是铜陵人,而是池州、合肥、宿州等地人,在铜陵注册是为了混淆视听。公司现实经营地带在合肥、池州等地,且赓续地变换窝点。

  随着考查的深化,专案组把握了一个在池州的犯罪地下黑期货315maoh.com交易平台窝点的详细地位。5月16日,专案组胜利抓获铜陵市某电子商务有限公司现实经营人陈某,并以陈某为冲破点,将这个涉嫌犯罪期货经营、愚弄投资人投资款的特年夜造孽团伙揪出水面。专案组乘胜追击,抓获团伙主要违法可疑人张某等人。

  经查,2014年,违法可疑人朱某伙同其连襟张某等人在池州注册成立某电子商务有限公司,以现货年夜宗商品网上交易销售为名,犯罪经营地下黑期货平台。2015年终,该团伙因内部利益分配不都拆伙。以后,朱某等人成立铜陵某电子商务有限公司,张某等人也注册多家电子商务公司。

  据办案民警介绍,注册公司后,可疑人过程购物电脑、交易软件、租借办事器等方法,在未经有关部门答应的状态下,私自搭建期货交易平台。他们会托付软件公司开拓相应的交易软件、接入世界行情走势,吸引投资人在交易客户端(类期货平台)进行犯罪期货交易。

  为了吸引更多的投资人,该团伙招聘业务主管,对他们进行培训后,再带领业务员过程互联网、电话等手段招聘署理商(也叫居间商)。平台会给署理商开设账户、设置权限,再由署理商在QQ群、叮叮群等进步投资人。平台公司与署理商通同,过程所谓的“老师”带领操作,以高额报答忽悠投资者开户,骗取和误导投资人投资,抽取高额的手续费,愚弄被害人资金。同步,该团伙还过程误导操作、拦截出金(提取资金)、拉黑账户的手段犯罪占有被害人的投资款,使投资者承受巨额亏损。

  办案民申饬诉记者,该团伙进步署理商有数千家,遵照手续费二八分成和被害人投资亏损款六四分成。

  12月6日,随着最终一名违法可疑人王某被抓获归案,该团伙20名主要违法可疑人所有落网,13个地下黑期货交易平台被胜利捣毁。目前,该案已经移送查察机关审查起诉。

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