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还我9万元血汗钱!血泪控诉湖南澳鑫与会员单位诈骗行为是犯罪

信息来源:商务新闻 文章作者:商务交流网 发布日期: 2018-04-17

摘要:足够的证据显示平台为达到非法占有本人财产的目的,涉嫌虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中储蓄存款9万元骗走。


  本人澳鑫登录号:003100000003760 电话:15042487199 QQ号:304028586
  被骗经过:2016年7月20日,我被不知名人拉入一个股票群(股海神舟,群号528646234),群主龙行天下QQ:237908430,管理员QQ:415116294等人。群里一共有700多成员。群里有多名所谓的“老股友”周一至周五在直播间讲课,讲炒股的方法及推荐牛股。我带着好奇心在里面观察了一段时间,他们推荐的股票及讲的方法好象都不错,他们还打着慈善的晃子,说赚了钱大家一起做慈善及发一些做公益的图,博取大家的信任。到9月底,群主说要组织万人建仓,成立骑牛战队,骑牛战队成立之后就解散了股海神舟群,听课都去网络直播间?fid=1006&pwd=888168,并且要组建一支炒股的精英,还让我们填了一份入队表格。某天,主讲群主在直播间讲课时故意又像是无意间给我们看到他的一个交易软件一个交易单,显示一个晚上赚了几十万,于是,群里一些托就问他是做什么,一天收益那么多,让他带大家做,他刚开始故意不说,说我们先看股票,这个以后再说,到了第二天,群里的托又一直追问,前一天他做的什么,赚那么多钱,现在股市行情不好,让他带大家做。于是他装着盛情难却的样子,给我们讲他做的是炒液化天然气,让他考虑一下,看怎么带我们做。接下来到9月27日,他跟我们说股票行情不好,让我们把手有的股票全部清仓,待股市反弹到位再入场,因为他之前推荐的股票都是很好的走势,大家也很相信他了,于是股票全部清仓。9月27号晚上,他说现在股市不好,就先跟他做炒天然气,他说湖南澳鑫是一家正规的交易平台,服务也好,资金也是三方托管,他在这里开户四个月,赚了几百万,开户也免费,号召大家都开户。他联系了给他开户的湖南澳鑫交易公司客服,把她们请到直播间,于是开户专员QQ:821590040、QQ:743637145、QQ:497982370澳鑫客服1、2、3出场,帮我们开户,开户流程很简单,只需要三张相片,即:身份证正反面,手持身份证照的相片,之后客服给一个网站,让我们自己去里面注册,几分钟,注册成功,账号发到我们邮箱。主讲群主一再强调,一定要找这个客服开户,不要去其他家开,说其他的很多不正规。接下来,没有给我们讲有任何风险问题,只是说稳赚的,白捡钱,牛哥(原群主)就带大家操作,我当时没有开户成功,9月29号晚上带大家操作一单,给大家赢利了,9月30号又操作一单,又盈利了。然后国庆放假,给大家订了几个翻倍计划,说有什么大数据行情,要带大家做翻番收益,带着大家先赚一个亿,赚了钱大家一起做慈善,他们在直播间说一定要听老股友口令,自己不能盲目操作,还让盈利的人发盈利截图到直播间,我10月7日也开户成功,我投入1万元,跟着大家操作,亏损了一点,喊单老师说资金量太小,不好盈利,让加大入金量,再一次让把股票全部清仓,转做天然气,10月8号我把股票全部平仓,10月10号和11号分别入金1万到澳鑫天然气账户里,又跟着操作了2天,这时群里开始分战队,资金量小的就不带着操作了,让大家加大资金量,最少10万元才可以进白银队,10月19日牛哥说又有大行情要大家抓紧入金,我又入金6万,10月21日晚间,我在主喊单员牛哥的指挥下,九点半时左右买入五成仓空单,行情开始下降,又让我们补到8成仓,行情继续下降,让我们全仓操作,这是我们问他要不要出掉,他说让我们不要出,一直拿着,等下周一低开再出,周一开盘,行情突然反向发展,高开300多点,我瞬间亏损36万多,然后被软件斩仓,我问他怎么办,他说我资金量太小,后来我脑海里回放整个跟群炒天然气的过程。突然发现一直来是个大圈套,于是我马上上网搜索湖南澳鑫的相关信息。不搜不知道,一搜吓一跳,原来湖南澳鑫就是一个诈骗集团,在一个贴吧里,发现了一个维权群,里面相同经历,被同一手段引诱的三百多人都被湖南澳鑫交易中心所骗,金额高达几千万.
  经和其他受骗客户在仔细了解了这间公司的所作所为,震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局,前几年是现货白银,现在改头换面成了现货天然气,只是行骗载体由贵金属变成了天然气。做为投资人,我们知道投资有风险,但根本就不知道风险能达到能几天之内,乃至几分钟的时间使人倾家荡产。
  我们维权者认为,湖南澳鑫商品交易有限公司及其会员单位和员工,涉嫌构成了网络诈骗。
  一、虚假宣传欺诈,诱骗上套
  湖南澳鑫商品交易有限公司及其员工以夸大收益、隐瞒风险的手法,只宣传的是他们有优秀的操盘团队,利用网络,大量发图引诱盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,以达到其盈利的目的,涉嫌违反《广告法》。
  二、虚假监管欺诈,诱骗入金
  湖南澳鑫商品交易有限公司及其员工代开户时明确说明:交易资金属于第三方监管。但从每一名客户打印的银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方存管协议,以建行为例,只不过是在建行的网银中一个E商贸通模块,添加了湖南澳鑫商品交易有限公司的一个商户结算账户!所有资金其实只是转到湖南澳鑫商品交易的账户,完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。
  客户在其软件里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里,为什么客户的钱要放到银行去托管,你们的钱就不要?你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银?保证金和交易金是一回事吗?
  三、虚假交易欺诈,诱骗钱财
  2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》,明确规定:自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。其中,集中竞价包括集合竞价和连续竞价,交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
  中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。
  而湖南省澳鑫商品交易有限公司的交易是:
  (一)交易品种具有违法性:
  根据商务部令2006年第24号公布《原油市场管理办法》规定,湖南省澳鑫商品交易有限公司经营的天然气现货,完全不符合上述条件,却诱骗投资者交易“现货天然气”,交易标的物违法!
  (二)交易的价格具有欺骗性
  湖南省澳鑫商品交易有限公司使用的电子软件都是自制盘,没有列入公安监控体系;商品价格和国际接轨,说明了所谓的交易是虚假的,假设外部价格没有了,公司就没法运行,大家就没法进行现货交易,这不是荒谬么?!所以,客户在电子盘里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论买多卖空都不影响国际价格,价格成为一个用来确定内部胜负的指标,实际上形成了“零和”的对赌。
  同时,平等的买卖双方,客户在交易过程中,需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差,而交易对手不仅无需缴纳这些费用,反而是收取这些费用。就是说,这种对赌交易,在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱,起点和过程都是不公平的。可以说,这种交易连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。
  根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,报案人认为:湖南澳鑫商品交易有限公司所设的交易系统,其所交易的天然气,从根本上讲,目的也不是为了组织交易、现货交割,也不是通过配套服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易,并且面向不特定的人、采取连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式,以保证金制度和高杠杆进行操作,做的是对赌的市商模式,通过买卖价差获取利润,照搬期货经营模式,完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。
  因此,这完全是借现货交易为名,交易的是统一格式的契约,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,行期货交易之实,但却又叫现货,根本就是是平台精心设计的网络电子赌博,根本就是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者!进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归,只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易,与赌博无异,甚至比赌博还不如。
  根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定:商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的,其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动,同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。不具有期货交易资格,却诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成网络诈骗罪。

  很明显,这一开始就是一场注定的骗局。开户时未签订任何书面合同,

  仅凭身份证正反面复印件和手持身份证照片就给开户,还说买涨买跌都赚钱,没有签订任何的风险评价。 
  经过自身的了解,,会员单位没有获得商务部证监会批准的现货经营业务资质,而他们所说的现货交易其实只是诈骗客户跟平台对赌,从而把客户的资金侵占为他们所有。翻阅相关资料及视频才得知,此骗局正符合公安部公开的常见的48种电信诈骗犯罪案件中的第46条:金融交易诈骗犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。 
  综上所述,我们可以认为:平台业务员涉嫌对我实施了欺诈行为。
  一是涉嫌虚构事实。喊单员及群助员一直说,炒现货天然气可以高额的盈利,并频繁发他人虚假盈利截图,扮演盈利者来实施诱骗。 
  二是涉嫌隐瞒真相。业务员没有告诉我这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,没有告诉我,他们说的炒天然气、原油没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。 
  三是涉嫌欺诈行为使我产生错误的认识,以为是正规合法的投资。 
  四是涉嫌通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师喊单等手段,把我的钱,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形式就合法占有了我的资金,从而使我的财产受到损害。 
  五是根本没有第三方平台托管,资金直接转入骗子公司,并告知没有模拟盘,直接操作就激活实盘账户。 
  综上,足够的证据显示平台为达到非法占有本人财产的目的,涉嫌虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中储蓄存款9万元骗走。 
  根据国发(2011)37号、38号文件及证监办发(2013)111号文件,已构成经济诈骗行为,特别是今年, 所有网上诈骗均列为刑事案件处理,各位难友,要誓死维权。
  到目前止,此团伙还在继续行骗中,不知道,将还有多少人受害,现在,我们严正举报湖南澳鑫商品交易有限公司及其从业人员的诈骗行为,将犯罪分子绳之于法,并根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款的规定:“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同属于无效合同,将此家公司获得的非法所得全部退还给受害人。
  记住骗子公司:湖南省澳鑫商品交易市场

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